Operação prendeu um morador do Sudoeste (DF), que cedeu a conta para movimentar o dinheiro; ele é suspeito de atuar em esquema de lavagem
Um homem, morador do Sudoeste e desempregado, foi preso após sacar R$ 1 milhão, em dinheiro vivo, em uma agência bancária da Asa Sul, no Distrito Federal. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (11/5), durante operação da Polícia Civil do DF, que agora tenta identificar o verdadeiro dono da fortuna.
Batizada de Shadow Shark, a ação foi deflagrada pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (DCV/CORF).
Segundo as investigações, o suspeito fazia parte de esquema de lavagem de dinheiro que utilizava contas bancárias de terceiros para movimentar, ocultar e sacar grandes quantias de origem ilícita.
De acordo com a polícia, o homem teria cedido a própria conta para receber e movimentar o dinheiro. Como pagamento pelo serviço, ficava com cerca de 4% do valor movimentado. Em depoimento, alegou não saber a origem dos recursos, mas admitiu participação no saque milionário.
Além do R$ 1 milhão apreendido, os agentes recolheram celular e outros materiais considerados estratégicos para a investigação. Os itens serão periciados com autorização judicial para rastrear o caminho do dinheiro, identificar possíveis beneficiários e descobrir quem comandava o esquema.
O suspeito segue preso à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia. A Polícia Civil agora concentra esforços para localizar o dono da fortuna e apurar a ligação do caso com organizações criminosas.
